中國基金報記者 趙新亮

董事會通知為何屢屢“遲到”甚至“缺席”？董事董事董事董事投出反對票為何不予公告，又為何“再開一次”？舉報這一切，都指向ST銀江內部一場激烈的參加秒配网治理權之爭。

近日，阻同ST銀江董事彭小勇向中國基金報記者提供的議開獨家信息，撕開了這家“ST公司”治理亂象的兩次冰山一角。

重磅爆料“缺席”另有原因

11月19日，董事董事董事ST銀江發布公告稱，舉報18日，參加公司董事會以“5票同意、阻同0票反對、議開0票棄權”的兩次表決結果，審議通過了新一屆董事會董事候選人的董事董事董事議案，并決定于12月5日召開臨時股東大會審議相關事項。舉報

ST銀江共有7名董事，換屆如此重要的事項，卻有2名董事未列席、投票，背后有何原因？

近日，投出反對票的兩名董事（彭小勇、蔡暘）面對記者時，給出了令人吃驚的答案——二人并非主動缺席，而是18日多次主動聯系代理董事長，卻一直沒有任何回復，屬于“被動缺席”。

更令人震驚的是，上述董事透露，ST銀江曾在11月12日召開過董事會，審議與18日董事會一樣的事項，但二人投出反對票后，上市公司沒有披露決議。

“消失”的會議鏈接

“（18日）會議的召集、召開和表決及會議決議公告流程存在嚴重違規?！迸硇∮赂嬖V記者。

其向記者講述了當日會議過程。代理董事長韓振興11月13日向其發微信，通知第六屆董事會第二十六次會議定于11月18日上午10點30分以現場與通訊相結合的方式召開。通知提到了審議議案名稱，卻沒有提供具體的內容。

“11月18日我和蔡暘都在北京，無法現場參會，為防止錯過上午10點30分的董事會，我特意于11月18日上午9點27分給韓振興發信息詢問‘今天董事會還開嗎？’并于9點44分再次給韓振興發信息要求把今天董事會會議的具體議案內容，以及提名委員會決議、議案及會議記錄，以及會議鏈接發給我，我好轉發給蔡暘，以便我們兩人線上參加董事會，但是韓振興一直沒有回復，也沒有給我任何說明。”彭小勇說。

此后，彭小勇通過他人得知董事會已經召開，便多次聯系韓振興均未得到回復。

根據彭小勇提供的證據，其在11月19日14點21分才收到一條陌生短信，告知其參會鏈接和密碼，而此時距離董事會召開已經過去28個小時。

“會議鏈接本應提前提供，他（韓振興）有電話、微信，卻沒有聯系我，而是陌生號碼給我發會議鏈接，這本身就不正常。”彭小勇說。

同一董事會會議召開兩次

在采訪過程中，彭小勇還向記者提到了一個情況——11月18日召開的第六屆董事會第二十六次會議，早在12日就召開過。彼時，其和蔡暘均投出了反對票，但該決議并未對外披露，直至18日又開了一次。

“韓振興于11月7日給我發微信，通知公司第六屆董事會第二十六次會議定于11月12日上午10點30分以現場與通訊相結合的方式召開，主要審議公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人等相關議案。但還是沒有提前提供具體內容，直至董事會現場才提供?！迸硇∮抡f。

彭小勇認為，無法對議案內容進行充分審核，與蔡暘一起對所有議案都投了反對票。

當晚，ST銀江沒有披露上述董事會決議，而是告知彭小勇，其和蔡暘董事在會議召開期間未能表決，被迫中斷會議未能形成會議決議，因此拒絕發布公告。

對于上述情況，彭小勇表示，自己已經向監管機構進行舉報，并起訴上市公司，要求公司撤銷相關存在嚴重程序瑕疵的決議。目前，該案件已獲受理。

有資深律師表示，董事會召開并產生投票結果應及時披露，如果因為反對票或者未能表決而不發布公告，與信息披露相關規定明顯不符。

前董秘任職兩個半月就離職

資料顯示，今年8月27日，彭小勇、蔡暘開始擔任ST銀江董事。據二人介紹，10月15日召開的第六屆董事會第二十四次會議上，已經出現了類似的情況。

彭小勇提供的一份名為“反映問題”的文件顯示，10月15日上午，公司時任董秘于10點37分向其發送了“簽字文件”及“六屆二十四次董事會會議文件”。

其中一份文件要求彭小勇就“10月9日收到10月15日10點30分召開會議的通知”進行簽字，而此時，按照計劃，董事會已經召開了。

彭小勇和蔡暘表示，因為沒有提前接到會議通知所以無法參會。彭小勇還表示，自己通過電話明確向代理董事長表示，對該議案投反對票。

從ST銀江事后披露的公告來看，在彭小勇和蔡暘沒有參會的情況下，當日董事會依然審議通過了相關決議。

至于彭小勇和蔡暘所提到的反對票，ST銀江的公告亦沒有提及。

彭小勇還告訴記者，時任董秘反饋稱，該次董事會也沒有通知他參加會議，因此該董秘也未能參會。

其提供的相關聊天記錄截圖顯示，時任董秘在8月入職ST銀江后，幾乎無法正常開展董秘工作，10月15日的公告也未經其審批予以發布。

10月24日，時任董秘提交了書面辭呈，此時距離其上任僅過了兩個半月。

對于上述情況，記者向ST銀江進行求證，截至發稿時，未得到有效回復。